2023年12月27日，北汽福田汽車(chē)股份有限公司發(fā)布關(guān)于調(diào)整相關(guān)高級(jí)管理人員的公告。公告顯示，2023 年 12月14日，公司以電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了召開(kāi)通訊董事會(huì)的通知及《關(guān)于調(diào)整相關(guān)高級(jí)管理人員的議案》。本次會(huì)議以通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名。會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

公司董事會(huì)提名/治理委員會(huì)和審計(jì)/內(nèi)控委員會(huì)分別召開(kāi)會(huì)議，對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整相關(guān)高級(jí)管理人員的議案》。

決議如下：

（一）聘任宋術(shù)山同志擔(dān)任北汽福田汽車(chē)股份有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

（二）李艷美同志不再擔(dān)任北汽福田汽車(chē)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。

李艷美同志自2017年12月起擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、2021年1月起擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司董事會(huì)對(duì)李艷美同志在任期間卓有成效的工作予以充分的肯定，對(duì)其為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！李艷美同志本次離任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人后，除了其所兼任的外派董監(jiān)事職務(wù)尚需逐步有序辦理退出與變更手續(xù)以外，將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

宋術(shù)山同志現(xiàn)任公司職工代表董事、副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司宏觀與產(chǎn)業(yè)研究、戰(zhàn)略投資與資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、人力資源管理，以及福田與采埃孚合作業(yè)務(wù)管理。自 2004 年加入福田汽車(chē)以來(lái)，宋術(shù)山同志曾負(fù)責(zé)公司服務(wù)與配件、計(jì)劃與營(yíng)銷(xiāo)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、重卡業(yè)務(wù)、金融服務(wù)等多個(gè)業(yè)務(wù)板塊的運(yùn)營(yíng)管理工作；曾任福田戴姆勒合資公司執(zhí)行副總裁，作為福田派出的管理人員負(fù)責(zé)合資公司的財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、內(nèi)控等全面經(jīng)營(yíng)管理。宋術(shù)山同志具備較強(qiáng)的戰(zhàn)略決策能力、系統(tǒng)思考能力和創(chuàng)新能力，擁有全面且豐富的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，具備擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人所需要的專(zhuān)業(yè)能力與管理經(jīng)驗(yàn)，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

附件：宋術(shù)山同志簡(jiǎn)歷

宋術(shù)山同志簡(jiǎn)歷

宋術(shù)山，男，漢族，出生于1970年3月，學(xué)歷本科，持有工程師職稱(chēng)，最近五年歷任北汽福田汽車(chē)股份有限公司副總經(jīng)理、人力資源與行政副總裁、計(jì)劃與營(yíng)銷(xiāo)管理本部總監(jiān)，北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司執(zhí)行副總裁、歐曼業(yè)務(wù)部總裁?，F(xiàn)任北汽福田汽車(chē)股份有限公司職工代表董事、副總經(jīng)理，福田采埃孚輕型自動(dòng)變速箱（嘉興）有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人，采埃孚福田自動(dòng)變速箱（嘉興）有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人，福田（嘉興）汽車(chē)投資有限公司執(zhí)行董事、法定代表人，江西北汽福田南方汽車(chē)有限公司執(zhí)行董事、法定代表人。

宋術(shù)山同志與本公司其他董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；目前持有公司股票198,200股，參與了公司第一期、第三期、第五期、第六期員工持股計(jì)劃；不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形和中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的情形，具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的資格。