010月12日，漢馬科技發(fā)布第九屆董事會第一次會議決議公告。公告顯示，漢馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2023年9月28日以電話、電子郵件等方式向各位董事發(fā)出了召開第九屆董事會第一次會議的通知。本公司第九屆董事會第一次會議于2023年10月11日16:00時整在公司辦公樓樓第一會議室召開。出席會議的應(yīng)到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事3人。
本次會議由范現(xiàn)軍先生主持。本次會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真審議，一致通過如下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于選舉范現(xiàn)軍先生為公司董事長的議案》。
選舉范現(xiàn)軍先生為公司第九屆董事會董事長。
（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
二、審議并通過了《關(guān)于選舉郭磊先生為公司副董事長的議案》。
選舉郭磊先生為公司第九屆董事會副董事長。
（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
三、審議并通過了《關(guān)于選舉董事會各專門委員會委員的議案》。
公司董事會為進一步提升決策水平和管理水平，選舉產(chǎn)生了各專門委員會委員，具體情況如下：
1、董事會戰(zhàn)略委員會由范現(xiàn)軍先生、周建群先生、付于武先生（獨立董事）3名委員組成，其中范現(xiàn)軍先生為主任委員。
2、董事會提名委員會由付于武先生（獨立董事）、汪家常先生（獨立董事）、范現(xiàn)軍先生3名委員組成，其中付于武先生（獨立董事）為主任委員。
3、董事會審計委員會由汪家常先生（獨立董事）、晏成先生（獨立董事）、端木曉露女士3名委員組成，其中汪家常先生（獨立董事）為主任委員。
4、董事會薪酬與考核委員會由晏成先生（獨立董事）、汪家常先生（獨立董事）、范現(xiàn)軍先生3名委員組成，其中晏成先生（獨立董事）為主任委員。
（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
四、審議并通過了《關(guān)于聘任鄭志強先生為公司總經(jīng)理的議案》。
公司董事會聘任鄭志強先生為公司總經(jīng)理。
（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
五、審議并通過了《關(guān)于聘任呂林先生、周樹祥先生、?？∠壬?、錢鑫先生為公司副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)總經(jīng)理鄭志強先生的提名，聘任呂林先生、周樹祥先生、?？∠壬?、錢鑫先生為公司副總經(jīng)理。
（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
六、審議并通過了《關(guān)于聘任周樹祥先生為公司董事會秘書的議案》。
根據(jù)董事長范現(xiàn)軍先生的提名，聘任周樹祥先生為公司董事會秘書。
（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
七、審議并通過了《關(guān)于聘任李建先生為公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。
根據(jù)總經(jīng)理鄭志強先生的提名，聘任李建先生為公司財務(wù)總監(jiān)。
（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
公司第九屆董事會獨立董事付于武先生、晏成先生和汪家常先生發(fā)表獨立意見認為：公司董事會選舉董事長、副董事長，聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員的提名及表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。上述人員的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的條件，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定的情況，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。我們一致同意公司董事會選舉范現(xiàn)軍先生為公司董事長、郭磊先生為公司副董事長，聘任鄭志強先生為公司總經(jīng)理，聘任呂林先生、周樹祥先生、牛俊先生、錢鑫先生為公司副總經(jīng)理，聘任周樹祥先生為公司董事會秘書，聘任李建先生為公司財務(wù)總監(jiān)。
八、審議并通過了《關(guān)于聘任黃崗先生為公司證券事務(wù)代表的議案》。
根據(jù)董事長范現(xiàn)軍先生的提名，聘任黃崗先生為公司證券事務(wù)代表。
（表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
附件一：高級管理人員簡歷
1、鄭志強，男，漢族，1975年10月出生，大學本科學歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師。1998年7月畢業(yè)于武漢理工大學會計學專業(yè)。1998年7月至今在本公司工作。歷任本公司財務(wù)部科員、主任科員、副部長，物資部部長，安徽福馬汽車零部件集團有限公司副總經(jīng)理，安徽星馬專用汽車有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，天津星馬汽車有限公司總經(jīng)理等。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理。
2、呂林，男，漢族，1981年4月出生，大學本科學歷，中共預(yù)備黨員，高級工程師，全國勞動模范。2003年7月畢業(yè)于合肥工業(yè)大學熱能與動力工程專業(yè)。2003年7月至今在本公司工作。歷任本公司技術(shù)中心技術(shù)員、主任科員、主管設(shè)計師、副部長、副總工程師、副主任，發(fā)動機研究所常務(wù)副所長、所長，本公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，安徽華菱汽車有限公司發(fā)動機分公司總經(jīng)理。
3、周樹祥，男，漢族，1967年9月出生，大學本科學歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師。1990年畢業(yè)于杭州大學數(shù)學系數(shù)理統(tǒng)計專業(yè)。1991年3月至2014年5月在萬向錢潮股份公司工作，歷任公司質(zhì)量部副經(jīng)理、企管中心主任、總經(jīng)理助理、萬向錢潮營銷公司副總經(jīng)理。2014年6月至2020年7月在萬向集團公司工作，歷任公司董事局監(jiān)察室副總經(jīng)理、財務(wù)部總經(jīng)理助理、萬向錢潮股份公司監(jiān)事長、河北承德露露股份公司監(jiān)事會主席。2020年8月至2022年3月在浙江吉利新能源商用車集團公司工作，歷任公司輕商銷售副總經(jīng)理、投資發(fā)展高級經(jīng)理。2022年3月至今在本公司任董事會秘書、公司副總經(jīng)理。
4、牛俊，男，漢族，1979年3月出生，大學本科學歷，工程師。2001年7月畢業(yè)于解放軍汽車管理學院汽車運用工程專業(yè)。2001年7月至今在本公司工作。歷任子公司安徽華菱汽車有限公司技術(shù)中心底盤所科員、主任科員、副部長、部長、副總工程師、新能源汽車研究所所長、總經(jīng)理助理，本公司工程研究院新能源汽車研發(fā)中心副主任、主任?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，新能源產(chǎn)品總監(jiān)。
5、錢鑫，男，漢族，1983年3月出生，研究生學歷，中共黨員，工程師。2006年7月畢業(yè)于中國人民解放軍汽車管理學院汽車運用專業(yè)、2019年畢業(yè)于中國科學技術(shù)大學工商管理碩士專業(yè)。2006年2月至今在本公司工作。歷任本公司采購員、主任科員、采購部長、車間主任、生產(chǎn)部長、湖南分公司副總經(jīng)理、集團采購總監(jiān)、集團制造總監(jiān)、華菱汽車副總經(jīng)理?，F(xiàn)任安徽華菱汽車有限公司總經(jīng)理。
6、李建，男，漢族，1984年10月出生，大學本科學歷。2007年7月畢業(yè)于安徽工業(yè)大學會計學專業(yè)。2007年7月至今在本公司工作。歷任本公司財務(wù)部科員、主任科員、資金部部長、投融資管理部總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)。
附件二：證券事務(wù)代表簡歷
黃崗，男，漢族，1991年5月出生，大學本科學歷，中共黨員。2011年7月畢業(yè)于安徽大學法學專業(yè)。2011年7月至今在本公司工作。2014年3月獲上海證券交易所董事會秘書資格培訓證書。歷任本公司黨委辦公室科員，證券部科員、主任科員、主管經(jīng)濟師、證券部副部長。現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表、董事會辦公室部長。
