6月7日，濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）發(fā)布第四次臨時董事會會議決議公告。公告顯示，濰柴動力將聘任凌蕓女士為公司副總裁；聘任曲洪坤女士為公司財務總監(jiān)；審議及批準關于鄺焜堂先生辭任公司財務總監(jiān)。

公告正文如下：

一、審議及批準關于聘任凌蕓女士為公司副總裁的議案 

同意聘任凌蕓女士（簡歷見附件）為公司副總裁，任期自董事會決議作出之日起至本屆董事會屆滿之日止。本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

二、審議及批準關于聘任曲洪坤女士為公司財務總監(jiān)的議案 

同意聘任曲洪坤女士（簡歷見附件）為公司財務總監(jiān)，任期自董事會決議作出之日起至本屆董事會屆滿之日止。本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

三、審議及批準關于鄺焜堂先生辭任公司財務總監(jiān)的議案 

同意鄺焜堂先生辭任公司財務總監(jiān)。鄺焜堂先生辭去上述職務后，將繼續(xù)在公司擔任海外財務總監(jiān)、公司秘書及授權代表職務。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。具體內(nèi)容詳見公司同時在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《濰柴動力股份有限公司關于高管變動的公告》。

四、審議及批準關于使用銀行承兌匯票和信用證支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案 

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。具體內(nèi)容詳見公司同時在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《濰柴動力股份有限公司關于使用銀行承兌匯票和信用證支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公告》。

特此公告。

                                濰柴動力股份有限公司董事會

                                       2021 年 6 月 7 日