3月27日，江鈴汽車發(fā)布十屆四次董事會決議公告，因退休，宛虹不再擔任公司執(zhí)行委員會委員及副總裁職務；經(jīng)總裁提名，董事會批準聘任于建斌為公司執(zhí)行委員會委員，聘任許蘭鋒、劉讓坡、熊毅為公司副總裁。上述人事變動自2021年4月1日起生效。

一、會議通知情況

江鈴汽車股份有限公司（以下簡稱“江鈴汽車”或“公司”）董事會于2021年3月19日以專人郵件形式向全體董事、監(jiān)事、執(zhí)行委員會成員及相關(guān)人員發(fā)出了此次董事會相關(guān)議案。

二、會議召開時間、地點、方式

本次董事會會議于2021年3月26日在本公司辦公大樓二樓會議中心召開。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

三、董事會出席會議情況

應出席會議董事9人，實到8人。獨立董事李顯君先生未出席本次會議，他授權(quán)獨立董事王悅女士作為其在本次會議上的代表。

四、會議決議

與會董事經(jīng)過討論，通過以下決議：

1、因退休，宛虹先生不再擔任公司執(zhí)行委員會委員及副總裁職務；經(jīng)總裁提名，董事會批準聘任于建斌先生為公司執(zhí)行委員會委員，聘任許蘭鋒女士為公司副總裁。上述人事變動自2021年4月1日起生效。

同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

2、經(jīng)總裁提名，董事會批準聘任劉讓坡先生為公司副總裁，自2021年4月1日起生效。

同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

3、經(jīng)總裁提名，董事會批準聘任熊毅先生為公司副總裁，自2021年4月1日起生效。

同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

公司獨立董事李顯君先生、陳江峰先生、王悅女士一致同意上述人事議案。

上述變動后，宛虹先生不再擔任公司任何職務。截止本公告披露日，宛虹先生未持有本公司股份。

于建斌先生簡歷

于建斌先生，1968年生，擁有西安交通大學鍛壓專業(yè)學士學位，現(xiàn)任本公司副總裁。于建斌先生曾任江鈴控股有限公司工程部部長、制造物流部部長，江西消防車輛廠總經(jīng)理助理，江西五十鈴汽車有限公司副總經(jīng)理，江西江鈴集團晶馬汽車有限公司副總經(jīng)理。

于建斌先生未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章而受到行政處罰。于建斌先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。于建斌先生不存在不得被提名為上市公司高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高級管理人員任職條件。

許蘭峰女士簡歷

許蘭鋒女士，1969年生，擁有江西工業(yè)大學鍛壓工藝及設備工學學士學位和對外經(jīng)貿(mào)大學工商管理碩士學位，現(xiàn)任本公司董事會秘書、總裁助理。許蘭鋒女士曾任本公司車架廠副廠長，制造部副部長、部長。

許蘭鋒女士未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章而受到行政處罰。許蘭鋒女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。許蘭鋒女士不存在不得被提名為上市公司高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高級管理人員任職條件。

劉讓坡先生簡歷

劉讓坡先生，1973年生，擁有武漢汽車工業(yè)大學塑性成形專業(yè)工學學士學位，現(xiàn)任本公司總裁助理、江鈴汽車銷售有限公司總經(jīng)理。劉讓坡先生曾任江鈴汽車銷售總公司顧客服務部市場服務經(jīng)理、東三區(qū)/東一區(qū)區(qū)域經(jīng)理、JMC輕卡品牌經(jīng)理、銷售總監(jiān)，江鈴汽車銷售有限公司銷售副總經(jīng)理。

劉讓坡先生未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章而受到行政處罰。劉讓坡先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉讓坡先生不存在不得被提名為上市公司高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高級管理人員任職條件。

熊毅先生簡歷

熊毅先生，1975年生，擁有武漢理工大學經(jīng)濟貿(mào)易專業(yè)學士學位和工商管理專業(yè)碩士學位，現(xiàn)任江鈴汽車股份有限公司乘用車銷售服務上海分公司總經(jīng)理。熊毅先生曾任東風日產(chǎn)乘用車有限公司市場部經(jīng)理、市場部副總經(jīng)理、市場部總經(jīng)理，東風雷諾汽車有限公司銷售市場部總經(jīng)理，越野e族北京有限公司首席執(zhí)行官，寶沃汽車（中國）有限公司銷售&市場公司總經(jīng)理，NDSD副總裁兼市場總監(jiān)。

熊毅先生未持有本公司股份，不是失信責任主體或失信懲戒對象，近三年未因違反證券市場法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章而受到行政處罰。熊毅先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。熊毅先生不存在不得被提名為上市公司高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高級管理人員任職條件。

五、獨立董事意見

公司獨立董事李顯君先生、陳江峰先生、王悅女士就公司十屆四次董事會會議上審議的人事議案發(fā)表獨立意見如下：

1、在本次董事會會議召開前，已知曉會議內(nèi)容；

2、經(jīng)審閱許蘭峰女士、劉讓坡先生、熊毅先生等的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形以及其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；對許蘭峰女士、劉讓坡先生、熊毅先生的聘任程序符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

江鈴汽車股份有限公司董事會

2021年3月27日