2月4日，上柴股份發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告，關(guān)于購(gòu)買上汽依維柯商用車投資有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司及上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司的全部或部分股權(quán)，公司及相關(guān)各方正在有序推進(jìn)其所涉及的盡職調(diào)查、審計(jì)與評(píng)估等各項(xiàng)工作，待相關(guān)工作完成后公司將再次召開董事會(huì)審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)披露重組報(bào)告書（草案）、法律意見書、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)文件。

一、本次重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況

上海柴油機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬向上海汽車集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買其持有的上汽依維柯商用車投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上依投”）50%股權(quán)以及上汽依維柯紅巖商用車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上依紅”）56.96%股權(quán)、向重慶機(jī)電控股（集團(tuán)）公司發(fā)行股份購(gòu)買其持有的上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司10%股權(quán)和上依紅34%股權(quán)、向上依投支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的上依紅9.04%股權(quán)，并募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)重組”）。

為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票（A股簡(jiǎn)稱：上柴股份，股票代碼：600841；B股簡(jiǎn)稱：上柴B股，股票代碼：900920）自2020年12月21日開市起停牌，具體內(nèi)容詳見公司于2020年12月22日披露的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告》[臨 2020-016 號(hào)]。

2021年1月4日，公司召開董事會(huì)2021年度第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于<上海柴油機(jī)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等議案，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自2021年1月5日（星期二）開市起復(fù)牌（具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告）。

2021年1月17日，公司收到上海證券交易所上市公司監(jiān)管一部《關(guān)于對(duì)上海柴油機(jī)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函》（上證公函【2021】0055 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《問詢函》”），根據(jù)《問詢函》的要求，公司對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行了積極認(rèn)真的核查、分析和研究，并逐項(xiàng)予以落實(shí)和回復(fù)，同時(shí)按照《問詢函》的要求對(duì)《上海柴油機(jī)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要進(jìn)行了部分補(bǔ)充、修改和完善，中介機(jī)構(gòu)亦出具了相關(guān)核查意見（具體內(nèi)容詳見公司于2021年1月18日和2021年1月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的相關(guān)公告）。

二、本次重大資產(chǎn)重組的后續(xù)工作安排

截止本公告披露日，公司及相關(guān)各方正在有序推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組所涉及的盡職調(diào)查、審計(jì)與評(píng)估等各項(xiàng)工作，待相關(guān)工作完成后公司將再次召開董事會(huì)審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)披露重組報(bào)告書（草案）、法律意見書、審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)文件。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司本次重大資產(chǎn)重組方案尚需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，能否通過尚存在一定不確定性。公司將根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，有關(guān)信息均以上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海柴油機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2021年2月4日