1月30日，江鈴汽車發(fā)布董事會(huì)決議公告，因工作變動(dòng)原因，董事會(huì)決定黃定邦不再擔(dān)任公司副總裁、執(zhí)行委員會(huì)委員職務(wù)，聘任Eric Hermann擔(dān)任公司副總裁、執(zhí)行委員會(huì)委員。上述人事變動(dòng)自2021年2月1日起生效。

一、會(huì)議通知情況

江鈴汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江鈴汽車”或“公司”）董事會(huì)于2021年1月22日以專人郵件形式向全體董事、監(jiān)事、執(zhí)行委員會(huì)成員及相關(guān)人員發(fā)出了此次董事會(huì)相關(guān)議案。

二、會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、方式

本次董事會(huì)會(huì)議于2021年1月22日至1月28日以書面表決方式召開。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

三、董事會(huì)出席會(huì)議情況

應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)到9人。

四、會(huì)議決議

與會(huì)董事以書面表決方式通過以下決議：

因工作變動(dòng)原因，董事會(huì)決定黃定邦先生不再擔(dān)任公司副總裁、執(zhí)行委員會(huì)委員職務(wù)，聘任Eric Hermann先生擔(dān)任公司副總裁、執(zhí)行委員會(huì)委員。上述人事變動(dòng)自2021年2月1日起生效。

同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

公司獨(dú)立董事李顯君先生、陳江峰先生、王悅女生一致同意上述人事議案。

上述變動(dòng)后，黃定邦先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截止本公告披露日，黃定邦先生未持有本公司股份。

Eric Hermann先生簡(jiǎn)歷

Eric Hermann先生，1964年生，擁有美國(guó)密歇根大學(xué)機(jī)械工程學(xué)士學(xué)位及機(jī)械工程碩士學(xué)位。Eric先生曾在福特汽車公司擔(dān)任輕卡排放設(shè)計(jì)工程師，車輛NVH（噪聲、振動(dòng)、平順性）主管，車型投產(chǎn)主管，排放、進(jìn)氣及離合主管，進(jìn)氣、冷卻、排放及計(jì)算機(jī)輔助工程經(jīng)理，冷卻及底座經(jīng)理，進(jìn)氣和排放經(jīng)理，全球進(jìn)氣系統(tǒng)經(jīng)理，以及本公司動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)部部長(zhǎng)、總裁助理。

Eric Hermann先生未持有本公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，近三年未因違反證券市場(chǎng)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章而受到行政處罰。Eric Hermann先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。Eric Hermann先生不存在不得被提名為上市公司高級(jí)管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的高級(jí)管理人員任職條件。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事李顯君先生、陳江峰先生、王悅女生就公司人事變更議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：

1、在本次董事會(huì)會(huì)議召開前，已知曉會(huì)議內(nèi)容；

2、對(duì)黃定邦先生的解聘程序符合相關(guān)規(guī)定；

3、經(jīng)審閱Eric Hermann先生的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形以及其他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形；對(duì)Eric Hermann先生的聘任程序符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

特此公告。

江鈴汽車股份有限公司董事會(huì)

2021年1月30日