3月11日，中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司發(fā)布第七屆董事會2020年第二次臨時會議決議公告，公告顯示，選舉王德春擔(dān)任公司董事長，任職自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

一、董事會會議召開情況

中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司第七屆董事會2020年第二次臨時會議通知于2020年3月5日以書面送達(dá)和傳真方式發(fā)出，2020年3月10日以通訊方式在公司本部會議室召開。

本次會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人。會議由公司董事、總經(jīng)理靳文生先生主持，出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分討論后，逐項(xiàng)審議并表決以下議案：

1、關(guān)于選舉公司董事長的議案；

根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，選舉王德春先生擔(dān)任公司董事長，任職自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

王德春先生個人簡歷刊登于2020年2月22日的《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（編號：2020-03，公司第七屆董事會2020年第一次臨時會議決議公告）。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

2、關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會委員的議案。

經(jīng)公司2020年第二次臨時股東大會審議，對公司第七屆董事會部分非獨(dú)立董事成員進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)公司運(yùn)營需要，現(xiàn)對公司第七屆董事會各專門委員會委員調(diào)整如下：

戰(zhàn)略委員會委員：王德春、靳文生、宋進(jìn)金、桂亮、馬增榮，召集人為王德春；

審計(jì)委員會委員：潘愛玲、周書民、馬增榮、靳文生，召集人為潘愛玲；

薪酬與考核委員會委員：潘愛玲、周書民、馬增榮、王德春，召集人為馬增榮。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，本議案獲得通過。

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

特此公告。

中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司董事會

二〇二〇年三月十一日