1月6日，濰柴動力發(fā)布公告，公司聘任程廣旭為公司副總裁，聘任吳迪為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會決議作出之日起至本屆董事會屆滿之日止。

濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）2020年第一次臨時董事會會議（下稱“本次會議”）通知于2020年1月2日以專人送達或電子郵件方式發(fā)出，本次會議于2020年1月6日以傳真表決方式召開。

本次會議應(yīng)出席董事15人，實際出席董事15人，共收回有效票數(shù)15票，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議合法有效通過如下決議：

一、審議及批準(zhǔn)關(guān)于聘任程廣旭先生為公司副總裁的議案

同意聘任程廣旭先生（簡歷見附件）為公司副總裁，任期自董事會決議作出之日起至本屆董事會屆滿之日止。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案。

二、審議及批準(zhǔn)關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

同意聘任吳迪女士（簡歷見附件）為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會決議作出之日起至本屆董事會屆滿之日止。

本議案實際投票人數(shù)15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，決議通過本議案。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司董事會

2020年1月6日

附件：個人簡歷

程廣旭先生，中國籍，1972年10月出生，現(xiàn)任公司總裁助理、銷售總監(jiān)兼重型車動力銷售公司總經(jīng)理；歷任揚州柴油機廠技術(shù)工程師，揚州柴油機有限責(zé)任公司副總工程師、營銷部副總經(jīng)理，濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，濰柴動力卡車動力銷售公司總經(jīng)理等職；高級工程師，本科學(xué)歷。

程廣旭先生與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至本公告日持有本公司A股股票600,000股；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

吳迪女士，中國籍，1991年9月出生，2017年4月加入濰柴動力股份有限公司，主要負(fù)責(zé)證券事務(wù)管理等相關(guān)工作；助理經(jīng)濟師，管理學(xué)碩士，已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

吳迪女士與本公司持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司A股股票；不存在不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論；非失信被執(zhí)行人；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。