9月5日，福田汽車發(fā)布董事會決議公告，董事會審議通過了《關(guān)于向河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司增資并投資建設(shè)河南新能源工廠一期項目的議案》，同意投資建設(shè)河南福田智藍(lán)新能源工廠一期項目。項目一期投資 6476 萬元，資金來源為企業(yè)自有資金；同意公司向河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司增資 4476 萬元，增資后注冊資本 6476 萬元。

一、董事會會議召開情況

2019 年 8 月 23 日，本公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于向河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司增資并投資建設(shè)河南新能源工廠一期項目的議案》，會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議情況

公司董事會投資管理委員會對該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表了同意意見。

本公司共有董事 17 名，截至 2019 年 9 月 4 日，董事會以 17 票同意，0 票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司增資并投資建設(shè)河南新能源工廠一期項目的議案》。

董事會審議通過：

（1）同意投資建設(shè)河南福田智藍(lán)新能源工廠一期項目。項目一期投資 6476 萬元，資金來源為企業(yè)自有資金；

（2）同意公司向河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司增資 4476 萬元，增資后注冊資本 6476 萬元；

（3）授權(quán)公司經(jīng)理部門辦理其他相關(guān)事宜。

2、項目概述

河南福田智藍(lán)新能源汽車有限公司（以下簡稱“河南智藍(lán)”）于 2018 年設(shè)立，作為公司新能源汽車制造運(yùn)營主體，集中生產(chǎn)純電動商用車，是公司全資子公司。本次公司擬在河南建設(shè)新能源工廠，生產(chǎn)公司全系列新能源產(chǎn)品（歐輝大客車除外）。一期項目建設(shè)總裝車間包含內(nèi)飾線、底盤線、綜合線，以實現(xiàn) M4 純電動輕、中卡車共線生產(chǎn)；總投資 28522.2 萬元，其中由當(dāng)?shù)卣顿Y 22046.2 萬元，河南智藍(lán)投資 6476 萬元。本次福田汽車向河南智藍(lán)增資 4476 萬元，增資后河南智藍(lán)注冊資本為 6476 萬元，仍為福田全資子公司。

3、本項目投資目的及影響

本次公司擬投資建設(shè)河南新能源工廠，是為了滿足公司新能源商用車未來發(fā)展的需要，該工廠作為公司未來新能源汽車的制造基地，有利于提升公司在新能源城市物流市場的份額，滿足城市綠色交通對傳統(tǒng)貨車提出的升級要求，有利于帶動屬地城市物流配送產(chǎn)業(yè)升級，提升產(chǎn)品競爭力。

4、風(fēng)險提示

本次公司擬投資建設(shè)河南新能源工廠，綜合考慮了現(xiàn)階段市場形勢、屬地政策及資源，以及福田汽車現(xiàn)有生產(chǎn)資源等方面的情況，后續(xù)，公司將加強(qiáng)對國家政策的研究，增強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)和市場變動的預(yù)測，適時修正并調(diào)整企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營策略，加快新品開發(fā)速度，積極拓展產(chǎn)品功能及應(yīng)用領(lǐng)域，以應(yīng)對政策環(huán)境以及市場需求的變化可能導(dǎo)致汽車產(chǎn)量和銷售收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險。

特此公告。

北汽福田汽車股份有限公司董事會

二〇一九年九月五日